股票配资网站 <【股票配资网站】>中国南车股东大会结果出炉 股价走势怎么看
中国南车股份有限公司（「本公司」）董事会欣然公布本公司於2011年4月26日（星期二）在中华人民共和国（「中国」）北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店召开的本公司2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东大会及2011年第一次H股类别股东大会（连同2011年第一次临时股东大会及2011年第一次A股类别股东大会，通称为「会议」）的投票表决结果。
关於在会议中审议的议案的详细内容，各位股东可参见本公司发出的日期均为2011年3月8日的2011年第一次临时股东大会通告、2011年第一次H股类别股东大会通告及通函（「通函」）。除非文义另有所指，否则本公告所用词汇与通函中所采用者具有相同涵义。
一. 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
会议於2011年4月26日（星期二）在中国北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店举行。
会议由本公司董事会召集，董事长赵小刚主持，以现场会议方式召开。会议并无否决或修改提案情形，也没有新提案提交表决。
2011年第一次H股类别股东大会采用现场投票的方式。2011年第一次临时股东大会及2011年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行，由本公司A股股东参与。
（二） 会议出席情况
2011年第一次临时股东大会出席情况
本公司於2011年第一次临时股东大会召开当日已发行的股份总数为11,840,000,000股，此乃有权出席并可於本次临时股东大会上对议案进行表决的总股份数。所有股东於本次临时股东大会上就议案进行表决时，未受任何限制。出席现场会议的股东及股东代理人共260人，共代表本公司有表决权股份7,878,126,766股（其中，A股6,980,622,061股，H股897,504,705股），占本公司有表决权股份总数的66.54%。
2011年第一次A股类别股东大会出席情况
本公司於2011年第一次A股类别股东大会召开当日已发行的A股股份总数为9,816,000,000股，此乃有权出席并可於本次A股类别股东大会上对议案进行表决的A股总数。所有A股股东於本次A股类别股东大会上就议案进行表决时，未受任何限制。出席现场会议的A股股东及股东代理人共253人，共代表本公司有表决权A股6,980,622,061股，占本公司有表决权A股总数的71.11%。
2011年第一次H股类别股东大会出席情况
本公司於2011年第一次H股类别股东大会召开当日已发行的H股股份总数为2,024,000,000股，此乃有权出席并可於本次H股类别股东大会上对议案进行表决的H股总数。所有H股股东於本次H股类别股东大会上就议案进行表决时，未受任何限制。出席现场会议的H股股东及股东代理人共6人，共代表本公司有表决权H股896,011,270股，占本公司有表决权H股总数的44.27%。本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律法规及本公司章程规定。
二. 会议表决结果
（一） 2011年第一次临时股东大会表决结果
出席2011年第一次临时股东大会的本公司股东通过现场投票和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下决议案：
1 批准及采纳股票期权计划：
1.1 股票期权涉及的A股股份来源及数量1.2 激励对象的范围及确定依据
1.3 拟向董事、高级管理人员及其他激励对象授予的股票期权数量或确定拟授予股票期权数量的方法1.4 股票期权计划的期限及股票期权涉及的A股股份的禁售规定1.5 授予条件及股票期权的行权
1.6 股票期权的行权价格或确定行权价格的方法1.7 股票期权数量的调整方法及程序以及股票期权的标的股份及行权价格1.8 股票期权计划的修订及终止规定2 批准及采纳股票期权计划激励对象绩效考核办法。3 授权董事会实施及管理本公司的股票期权计划。4 审议及批准关於发行本公司不超过人民币50亿元短期融资券的议案。5 审议及批准重选第二届董事会执行董事：
5.1 审议及批准重选赵小刚先生为执行董事5.2 审议及批准重选郑昌泓先生为执行董事5.3 审议及批准重选唐克林先生为执行董事5.4 审议及批准重选刘化龙先生为执行董事6 审议及批准重选第二届董事会独立非执行董事：
6.1 审议及批准重选赵吉斌先生为独立非执行董事6.2 审议及批准重选杨育中先生为独立非执行董事6.3 审议及批准重选陈永宽先生为独立非执行董事6.4 审议及批准重选戴德明先生为独立非执行董事6.5 审议及批准重选蔡大维先生为独立非执行董事7 审议及批准重选及委任第二届监事会股东代表监事：
7.1 审议及批准重选王研先生为股东代表监事7.2 审议及批准委任孙克先生为股东代表监事（二） 2011年第一次A股类别股东大会表决结果
出席2011年第一次A股类别股东大会的本公司A股股东通过现场投票和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下决议案：1 批准及采纳股票期权计划：
1.1 股票期权涉及的A股股份来源及1.2 激励对象的范围及确定依据
1.3 拟向董事、高级管理人员及其他激励对象授予的股票期权数量或确定拟授予股票期权数量的方法1.4 股票期权计划的期限及股票期权涉及的A股股份的禁售规定1.5 授予条件及股票期权的行权
1.6 股票期权的行权价格或确定行权价格的方法1.7 股票期权数量的调整方法及程序以及股票期权的标的股份及行权价格1.8 股票期权计划的修订及终止规定2 批准及采纳股票期权计划激励对象绩效考核办法。3 授权董事会实施及管理本公司的股票期权计划。（三） 2011年第一次H股类别股东大会表决结果
出席2011年第一次H股类别股东大会的本公司H股股东通过现场投票的方式，审议并通过了如下决议案：1 批准及采纳股票期权计划：
1.1 股票期权涉及的A股股份来源及数量1.2 激励对象的范围及确定依据
1.3 拟向董事、高级管理人员及其他激励对象授予的股票期权数量或确定拟授予股票期权数量的方法1.4 股票期权计划的期限及股票期权涉及的A股股份的禁售规定1.5 授予条件及股票期权的行权
1.6 股票期权的行权价格或确定行权价格的方法1.7 股票期权数量的调整方法及程序以及股票期权的标的股份及行权价格1.8 股票期权计划的修订及终止规定2 批准及采纳股票期权计划激励对象绩效考核办法。3 授权董事会实施及管理本公司的股票期权计划。会议的监票人为本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。
三. 律师见证情况
会议经本公司的中国法律顾问北京市嘉源律师事务所指派律师见证中国南车股东大会结果出炉 股价走势怎么看，根据北京市嘉源律师事务所出具的《关於中国南车股份有限公司2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会、2011年第一次H股类别股东会的法律意见书》，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规和本公司章程的规定，会议的表决结果合法有效。
四. 新股东代表监事之委任
经本公司2011年第一次临时股东大会选举，孙克先生当选为本公司第二届监事会股东代表监事。
孙克先生的详细履历如下：
孙克先生，1955年出生，55岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总经济师兼审计和风险部部长，也为国务院国资委国有企业监事会兼职监事，株洲时代新材料科技股份有限公司监事会主席。孙先生拥有较高的政策水平和本公司所属行业多年的从业经历及丰富的管理经验。孙先生历任中国铁路机车车辆工业总公司多经发展部副经理，北京铁工经贸公司副总经理、董事及总经理中国南车股票行情走势图1，南车集团副总经济师兼北京铁工经贸公司董事长、资产管理中心主任，2010年1月起任本公司副总经济师兼审计和风险部部长，2010年6月起兼任国务院国资委国有企业监事会兼职监事。孙先生先後毕业於北方交通大学（现称北京交通大学）铁道车辆专业和会计学专业，拥有中国企业联合会、中国企业家协会颁发的高级职业经理资格，是高级工程师。
除以上披露外，孙克先生於过往三年概无於香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任任何董事职务，且於本公告日期，彼与本公司任何董事、监事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关系，亦无於本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部界定的任何权益。
孙克先生之委任自本次临时股东大会结束时生效，并於第二届监事会任期届满时结束。股东代表监事的薪酬根据有关规定和程序厘定。
除以上披露外，本公司认为概无其他有关新任股东代表监事的事宜须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条须提请股东注意。
李建国先生作为本公司第一届监事会成员任期已届满，并不再担任本公司监事。李建国先生已向本公司确认彼与董事会无任何不同意见，且彼并不知悉有关本公司之任何事项而须向其股东提呈特别加以留意。
本公司仅藉此机会向李建国先生对本公司之贡献致谢。
